ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

martedì 7 novembre 2017 – 9:00/13:00

Vicenza c/o sala convegni Viest Hotel

Adempimenti antiriciclaggio, come cambiano e i rischi per il professionista

Relatore: dott. Massimiliano De Bonis

Percorso formativo e di aggiornamento della durata di mezza giornata.
L’evento dà diritto alla maturazione di 4 crediti formativi professionali.

Programma:

Cenni sulla normativa e professionisti destinatari
Analisi delle novità introdotte dalla normativa di recepimento della IV direttiva UE (D.LGs. 90/2017)
Il ruolo degli ordini professionali
Gli adempimenti in pratica: percorso guidato

L’identificazione della clientela;
L’analisi del rischio;
Gli obblighi di custodia della documentazione;
Le verifiche periodiche;
La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia”;
La segnalazione delle operazioni sospette.

Analisi dei dubbi e dei quesiti ricorrenti
Il nuovo sistema sanzionatorio
Spazio ai quesiti dei colleghi intervenuti in sala

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